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  为了预防和停止洗钱和恐怖融资流动,规范金融机构客户尽职观察、客户身份资料及生意纪录保留行为,维护国家平安和金融秩序,人民银行会同银保监会、 *** 组织起草了《金融机构客户尽职观察和客户身份资料及生意纪录保留治理设施(修订草案征求意见稿)》(以下简称《修订草案》),与3月31日向社会公然征求意见。

  此前,《金融机构客户身份识别和客户身份资料及生意纪录保留治理设施》(中国人民银行 中国银行业监视治理委员会 中国证券监视治理委员会 中国保险监视治理委员会令〔2007〕第2号)(以下简称《设施》)修订事情已列入人民银行2020年规章制订设计。

  《修订草案》包罗总则、客户尽职观察、客户身份资料及生意纪录保留、执法责任、附则,共五章五十二条。

  《修订草案》一是调整《设施》名称和体例。律例名称及全文使用“客户尽职观察”取代“客户身份识别”;“总则”部门突出强调“风险为本”的基本原则;将焦点章节“客户尽职观察”分设“一样平常划定”和“其他划定”两节,明确金融机构客户尽职观察中的一样平常性划定和特殊情形划定。

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  二是完善各金融行业客户尽职观察划定。更新客户尽职观察的适用情形及措施;凭证各金融行业的营业生长和风险状态,完善差异金融行业的客户尽职观察要求,加倍顺应反洗钱国际尺度;完善署理行、电汇、外国政要人士、新手艺等较高风险营业(环节)的客户尽职观察要求;明确受益所有人看法以及相关识别要求。

  三是将风险为本要求贯串到《设施》中。要求义务机构确立清晰的客户接纳政策;完善并强调连续尽职观察划定;增添关于强化尽职观察和简化尽职观察的要求,明确适用情形以及响应的措施;增添无法完成客户尽职观察时应当接纳的措施。

  四是扩大《设施》适用局限,增添非银行支付机构、 *** *** 公司、银行理财子公司等从事金融营业的机构。

  据普华永道统计,2020整年,人民银行及其分支机构共对417家反洗钱义务机构及相关责任人举行了反洗钱行政处罚,违规行为排在前三的是“未按划定推行客户身份识别义务”“未按划定报送大额生意讲述或可疑生意讲述”以及“未按划定保留客户资料”。

  《修订草案》起草说明示意,修订《设施》是践行风险为本,指导金融机构提升反洗钱事情实效的需要。客户尽职观察作为金融机构反洗钱和反恐怖融资事情的基础,需要基于风险为本的理念开展,而现行《设施》中“客户身份识别”看法并未体现“客户尽职观察”的真实寄义,缺少对事前、事中、事后全流程风险识别要求,也未提出基于风险的客户尽职观察措施。因此,修订《设施》,加倍突出风险为本理念,有助于提升金融机构客户尽职观察事情的有用性,更好地推行反洗钱和反恐怖融资义务。同时,修订《设施》亦是顺应金融业态生长,强化金融机构反洗钱监视治理的需要。更是参照国际通行尺度,提升我国反洗钱事情水平。

(责任编辑:李悦 )
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